Podle informací kontrolních orgánů Rothschild Bank AG a Rothschild Trust AG nezkontrolovaly, odkud pocházel majetek jejich klientů. Firmy údajně ignorovaly indicie, které ukazovaly na to, že prostředky mohou být spojeny s praním špinavých peněz a nehledě na to je přijaly. Podniku Rothschildů také nyní vyčítají, že na situaci upozornil příliš pozdě.

1Malaysia Development Berhad (1MDB) byl již v roce 2011 vyšetřován údajně kvůli ilegálním praktikám. Nejvyšší vedení bylo podezíráno ze zneužití svěřených finančních prostředků, které byly určeny pro státní hospodářské účely. Do vyšetřování tohoto případu byla zapojena i americká FBI.