Vyšetřování započalo trestním oznámením ministerstva financí z letošního ledna. Státní kasa upozornila na podezřelé okolnosti dotačního projektu za zhruba 20 milionů korun. O případu v pátek informoval Jaroslav Ibehej, mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).Následně detektivové z NCOZ zjistili, že se jedná o mnohem rozsáhlejší případ.Hlavní strůjce podvodu měl založit několik offshore společností, které ve skutečnosti sám ovládal, a s jejich pomocí vylákat z EU dotace. Získané prostředky podle kriminalistů postupně převáděl na účty offshore společností. Pak je měl hlavní obviněný použít pro soukromou spotřebu a na investice do nemovitostí i nemovitého majetku.Celkem policie stíhá tři lidi, a to za poškození finančních zájmů EU a dotačního podvodu. Hlavní podezřelý je rovněž obviněn z praní špinavých peněz. NCOZ zároveň stíhá tři firmy. U dvou se jedná o legalizaci výnosů z trestné činnosti a další je stíhána za trestné činy poškození finančních zájmů Evropské unie a dotační podvod.Na hlavního podezřelého soud uvalil vazbu. Obviněným hrozí odnětí svobody až na 10 let.Při domovních prohlídkách policisté zabavili obviněnému například bagr, automobily a modely vláčků v hodnotě několika milionů korun.Ibehej dodal, že NCOZ spolupracovala na případu s Finančním analytickým úřadem, Generálním finančním ředitelstvím a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Jelikož většina nelegálně získaných finančních prostředků pochází ze zdrojů EU, dozor nad prověřováním má Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO).Připomeňme, že v červnu pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová uvedla, že dohled nad kauzou střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) bude mít EPPO.