Česko není Chicago nebo New York, přesto mezinárodní zločinci mají naši zemi v oblibě. Dají se tu bez problémů prát špinavé peníze. Fungujeme pro ně jako místem k uložení nepoctivého kapitálu. Na to ve výroční zprávě upozorňuje Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ).

„Pro zahraniční skupiny organizovaného zločinu představuje ČR strategické místo z hlediska budování klidového zázemí v souvislosti s umístěním tzv. toxického kapitálu, tj. nejen přímo prostředků pocházejících z trestné činnosti v zahraničí, ale i prostředků sankcionovaných subjektů apod. Riziko infiltrace toxického kapitálu do mezinárodního bankovního systému prostřednictvím českých bank zásadně ohrožuje mezinárodní pozici ČR. Naše země má význam i jako logistická základna pro vstup na území EU," stojí ve zprávě NCOZ za loňský rok. 

Zpráva popisuje, o co konkrétně jde. „V oblasti praní špinavých peněz ČR čelila pokusům jejího využití jako tranzitního prostoru pro praní peněz pocházejících z trestné činnosti páchané v zahraničí. Pachatelé trestné činnosti testují ‚compliance mechanismy´ nastavené jednotlivými bankovními ústavy, resp. průchodnost nelegálních zdrojů přes ČR."

Národní centrála upozorňuje, že finanční prostředky jsou do České republiky převáděny pod záminkou provozování podnikatelské činnosti či realizace zahraničních investičních projektů a následně jsou obratem přeposílány do cílových, zpravidla offshore destinací.

Špinavé peníze do naší republiky převážně jdou z postsovětských států, v menší míře Německa, Polska, ale i USA a Velká Británie. Řádově v jednotkách jsou zastoupeny ostatní evropské země a Spojené arabské emiráty. A naopak nejčastějšími cílovými zeměmi jsou tzv. daňové ráje, v menší míře Německo, Čína a postsovětské státy.

K tomu nezbývá než dodat, že by bylo lepší, kdyby do naší republiky proudili zahraniční turisté než pochybné peníze gangsterů, kteří na Ukrajině nebo v Moldavsku tunelují veřejné rozpočty. Takovou pochybnou slávu Česká republika rozhodně nepotřebuje.

Na to, proč Českou republiku mají rádi mezinárodní finanční podvodníci, se Sputnik zeptal Jana Hrnčíře, poslance za SPD a místopředsedu sněmovního rozpočtového výboru.

„Česká republika je státem s otevřenou ekonomikou v srdci Evropy, takže je dlouhodobě místem k ukládání a legalizaci pochybného kapitálu. Organizovaný zločin tak prostřednictvím nákupů nemovitostí nebo účelově založených obchodních společností, či investicemi v oblasti hazardu, legalizuje tyto finanční prostředky. ČR má legislativu v oblasti praní špinavých peněz na úrovni zemí EU, takže v tom problém není. Problémem je relativně vlídná imigrační politika ČR a snadnost získání víz pro zahraniční osoby," upozorňuje politik.

A jak to funguje dál? Expert pro Sputnik popsal způsob, jak mezinárodní finanční gangsteři využívají Českou republiku.

„K zastření nelegálního původu finančních prostředků využívá organizovaný zločin často zahraniční banky, specializované advokátní kanceláře a fiktivní firmy. Tyto sofistikované struktury je těžké pro české represivní složky rozkrývat, a to nejen z důvodu korupce, ale i z důvodu nedostatečných znalostí v oblasti mezinárodních finančních operací. Pokud nebudeme mít kvalitní materiální, a především personální základnu v příslušných orgánech, bude organizovaný zločin stále o krok napřed," říká poslanec za SPD Jan Hrnčíř.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.