Vo svojej hodnotiacej správe o Českej republike, orgán Rady Európy pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu MONEYVAL uviedol, že Praha síce zlepšila isté opatrenia v tejto oblasti, v niektorých otázkach však stále ešte nedosahuje očakávané výsledky a progres je iba nepatrný.

Orgán Rady Európy pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu MONEYVAL uviedol, že v priebehu ostatných dvoch rokov boli zistené viaceré nedostatky v rade kľúčových sfér. V rámci procedúry rozšíreného monitoringu MONEYVAL sa posudzoval rad zákonodarných, normatívnych, právnych a inštitucionálnych opatrení, ktoré podnikla Česká republika za účelom odstránenia zistených nedostatkov.

MONEYVAL konštatoval, že Česko dosiahlo istý progres a jej medzinárodný rating sa zvýšil v troch kľúčových oblastiach: zdokonaľovanie mechanizmov národnej spolupráce a koordinácie úsilia pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, posilnenie opatrení odporu krajinám a spoločnostiam, ktoré predstavujú vysoké riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu; odstránenie normatívnych nedostatkov v korešpondentských bankových vzťahoch, čo umožní zabezpečiť väčšiu priezračnosť medzibankových operácií.

Zároveň MONEYVAL sa domnieva, že Česko nepodniklo dostatočné úsilie ta účelom zvýšenia svojho ratingu v dvoch oblastiach: finančné sankcie, súvisiace s terorizmom, a mechanizmy sledovania prevodov peňažnej hotovosti cez hranice krajiny. Okrem toho, ako sa uvádza v správe, Česká republika dosiahla určitý progres pri plnení nových medzinárodných požiadaviek voči virtuálnym aktívom, ktoré zahŕňajú kryptomeny (také, ako, napríklad, bitcoin alebo ethereum) a ich dodávateľom.

V správe MONEYVAL sa uvádza, že v súčasnosti Česká republika dosiahla úplnú zhodu piatich zo štyridsiatich odporučení Skupiny pre vypracovanie finančných opatrení boja proti praniu špinavých peňazí, ktoré sú medzinárodným štandardom v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Pri plnení ďalších 24 odporučení sa aj naďalej  zachovávajú menšie nedostatky a pri plnení ostatných 11 odporučení sú tieto nedostatky o niečo väčšie.

V tejto súvislosti MONEYVAL zachováva procedúru rozšíreného monitoringu vo vzťahu k Českej republike, ktorá má aj naďalej podávať správy MONEYVALu o ďalšom progrese pri posilnení opatrení v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Zdroj: Czech Republic strengthens anti-money laundering measures, but shortcomings remain, Council of Europe, 26.8.2020

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected]

UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.