Mělo jít o prostředky na údajnou propagaci zemědělských produktů v třetích zemích, součástí bylo i Rusko. Poté docházelo k legalizaci výnosů z trestné činnosti, nebo též praní špinavých peněz, na Ukrajině a Panenských ostrovech.

V posledních letech odhalil Evropský úřad mezi podvodníky tendenci vytvářet falešné společnosti, které se účastní ve výběrových řízeních, a tendence zakrývat operace z toho důvodu, aby získali finanční prostředky EU. Úřad také konstatuje nárůst podvodů v propagaci zemědělských produktů.

Systém podvodníků

Pozornost vyšetřovatelů byla zaměřena v podstatě na systém, který podvodníci využívali k podvodnému získávání finančních prostředků od Evropské unie „na podporu produkce mléčných výrobků EU v Evropě a třetích zemích“.

Podle zprávy byl systém takový, že „osoby, které jednali prostřednictvím bruselské společnosti, a prostřednictvím sítě falešných společností, se obraceli na obchodní asociace s nabídkou pomoci zabezpečit financování z EU“.

Slíbili řešení na klíč

Současně navrhli řešení tzv. na klíč, kdy slibovali „úspěšné schválení jejich žádosti a také praktickou podporu budoucí realizace“. Podvodníci byli připraveni dokonce poskytnout finanční záruku a půjčit si vklad.

„Některé asociace zemědělských výrobců tak získaly finanční prostředky EU na organizaci činností na podporu zemědělské produkce v Evropě a ve třetích zemích, jako jsou Spojené arabské emiráty, Rusko, Austrálie, Kazachstán a Ukrajina,“ píše se ve zprávě OLAFu.

Podvodníci vytvořili síť společností, kterým dozorovali. Tato síť měla plnit „funkci jak účastníků obchodů, tak i dodavatelů a výkonného orgánu pro beneficienty“. Podvodníci uzavřeli dohodu s obchodními partnery a manipulovali výběrová řízení.

Tyto falešné společnosti, které neměly ani prostory a ani zaměstnance, byly využívány proto, aby „nadsazovaly ceny za služby, které poskytovaly buď částečně, či vůbec“.

Praní špinavých peněz

„Peníze, které dostali, podvodníci prali přes bankovní účty v Evropě a ve třetích zemích – například na Ukrajině či Britských Panenských ostrovech,“ stojí v dokumentu.

Na základě vyšetřování se doporučuje vrátit do rozpočtu celkem 7,7 milionů eur a nevydávat dalších 7,3 milionů eur na řadu dalších projektů.