Uvádí se, že nelegálně získat přístup k finančnímu systému USA pomohla íránským společnostem především německá pobočka banky. Jak přesně k tomu došlo, však nebylo specifikováno. Jednou z těchto společností však byla i IRISL, státní provozovatel loďstva.

Kromě toho tato organizace pomohla také společnostem ze Súdánu, Sýrie, Libye, Kuby a Myanmaru. Jejich transakce, včetně plateb za vyvezené a dovezené zboží, byly realizovány bez uvedení názvu země. Tato porušení byla zaznamenána v letech 2002–2011.

Společnost UniCredit tvrdí, že se jí předběžně podařilo vytvořit si potřebné rezervy na možné ztráty, a proto uhrazení dané pokuty neovlivní její finanční výsledky: zisk a kapitálovou přiměřenost. Přitom zisk banky za první čtvrtletí roku 2019 po zdanění činil 300 milionů eur.

Za posledních deset let bylo nejméně deset bank odsouzeno za podobné porušení a uzavřelo dohody s orgány USA. Posledním takovým případem je nedávná dohoda, s níž souhlasila britská společnost Standard Chartered. Ta USA zaplatila 1,1 miliardy dolarů.

USA uvalily sankce na Írán v roce 2018, a to po čtyřleté přestávce. Stalo se tak, když Washington odstoupil od mnohostranné jaderné dohody. Daná omezení zakazují zemi především vyvážet ropu a Centrální bance Íránu pak provádět operace v dolarech.